Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Parchetul General) și polițiștii derulează, miercuri, 12 august, nu mai puțin de 19 percheziții în București și trei județe. Descinderile au loc într-un dosar privind presupuse înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor. Anchetatorii susțin că aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători. Prejudiciul estimat până în prezent în această cauză se ridică la aproximativ 16 milioane de lei.
Perchezițiile se fac în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Din cele 19 mandate de percheziție domiciliară, 14 sunt puse în aplicare în municipiul București, două în județul Ilfov, unul în județul Giurgiu și două în județul Prahova.
Ce vizează perchezițiile
„Activitățile se desfășoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.
Perchezițiile vizează domiciliile unor persoane fizice, respectiv administratori ai unor societăți comerciale, precum și sediile și punctele de lucru ale mai multor persoane juridice, între care societăți comerciale și instituții financiare nebancare”, a anunțat Parchetul General (PG), într-un comunicat.
Totodată, anchetatorii fac „verificări la o instituție și la patru birouri notariale”, în vederea obținerii unor documente necesare completării probatoriului. Sunt căutate înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care ar putea avea legătură cu faptele cercetate.
Potrivit procurorilor, persoanele suspectate în acest caz ar fi încheiat mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei. În unele situații, spun anchetatorii, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică reală a imobilelor.
Prejudiciul estimat: 16 milioane de lei
„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect apartamente ce urmau să fie construite în cadrul unui complex imobiliar din sectorul 5 al municipiului București, fără ca lucrările de construire a spațiilor locative promise să fie finalizate. În unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică a imobilelor și fără să își poată recupera sumele achitate cu titlu de avans.
De asemenea, există suspiciunea că sumele de bani obținute în urma încheierii promisiunilor de vânzare-cumpărare ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane, ulterior fiind retrase în numerar în interesul și beneficiul acestora”, se menționează în comunicatul Parchetului.
Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 16.000.000 de lei – au anunțat autoritățile. „În funcție de rezultatul activităților desfășurate și de probele administrate, procurorul va dispune măsurile legale care se impun”, a mai anunțat PG.
