Agenția Națională de Combatere a Criminalității (NCA) din Marea Britanie a anunțat că 349 de persoane au fost arestate în cadrul unei operațiuni la nivel național îndreptată împotriva companiilor suspectate de spălare de bani proveniți din activități infracționale.
În luna octombrie, poliția a inspectat și a efectuat descinderi la 3.029 de sedii, inclusiv saloane de frizerie, magazine de țigări electronice și alte afaceri în care se utilizează intens numerar, confiscând aproximativ 2,9 milioane de dolari și obținând mandate judecătorești pentru înghețarea unei sume suplimentare de 4,9 milioane de dolari din conturi bancare.
De asemenea, autoritățile au identificat sau au prevenit evaziuni fiscale estimate la 5,5 milioane de dolari și au confiscat bunuri ilicite în valoare de aproape 9 milioane de dolari, potrivit Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), organizație non-guvernamentală din SUA.
Cea mai recentă etapă a „Operațiunii Machinize”
Operațiunea NCA a reprezentat cea mai recentă etapă a „Operațiunii Machinize”, o campanie la nivel național care vizează companiile utilizate pentru ascunderea profiturilor obținute din activități infracționale.
O etapă anterioară a operațiunii a condus la peste 900 de arestări și la inspecții la peste 2.700 de companii. NCA estimează că cel puțin 1,3 miliarde de dolari proveniți din infracțiuni sunt spălați anual prin intermediul unor astfel de afaceri în Regatul Unit.
Această campanie în forță se concentrează tot mai mult pe identificarea rețelelor infracționale din spatele companiilor, mai degrabă decât doar pe sediile individuale.
