Noi detalii despre schema de înșelăciune la care a luat parte Călin Georgescu alături de Ion Negoescu și Ionel Rusen și un cetățean italian au ieșit la iveală. Fostul candidat la președinție ar fi coordonat un mecanism prin care unor oameni de afaceri le erau promise finanțări de milioane de euro din străinătate, în schimbul unor garanții consistente.
DIICOT a făcut luni, 21 septembrie, precizări importante în dosarul în care este vizat Călin Georgescu și a dezvăluit ce destinație au avut banii plătiți drept garanție pentru o finanțare promisă. Potrivit procurorilor, un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu metale prețioase în Dubai, iar alți 100.000 de euro erau destinați susținerii campaniei electorale a liderului grupului.
Omul de afaceri Răzvan Leu a căutat soluții pentru recuperarea banilor
După dispariția perspectivei creditului, anchetatorii descriu o succesiune de soluții pentru recuperarea banilor: un ordin de plată de 1,25 milioane de euro fără acoperire, promisiunea unui teren lângă Aeroportul Otopeni și intervenția unor persoane care i-ar fi cerut omului de afaceri să nu depună plângere penală.
Sursele din anchetă, citate de Mediafax, arată că, la una dintre întâlnirile de la Câmpulung Muscel, ar fi fost adus și un cetățean pakistanez, Naeem Chan, despre care se susținea că urma să înființeze compania din Dubai. Ulterior, Răzvan Leu s-ar fi deplasat chiar în Emiratele Arabe Unite, împreună cu Ion Negoescu și Ionel Rusen, pentru perfectarea documentelor necesare afacerii.
Banii, transferați către un cont din Elveția
În versiunea prezentată omului de afaceri buzoian, acesta trebuia să obțină inițial o linie de credit de șase milioane de euro. Pentru accesarea banilor trebuia însă să depună o garanție de 1,1 milioane de euro. Documentele bancare aflate în anchetă arată două transferuri importante: un milion de euro la 28 decembrie 2021 și încă 100.000 de euro la 20 ianuarie 2022.
Pentru a doua plată, Rusen i-ar fi transmis omului de afaceri că cei 100.000 de euro sunt necesari pentru o presupusă „mărire de capital” care ar fi dus finanțarea la 15 milioane de euro. După efectuarea transferurilor, Rusen i-ar fi transmis inclusiv o captură de ecran a unei presupuse discuții cu Massimiliano Arena, prin care încerca să îl convingă că finanțarea fusese aprobată.
Potrivit datelor din anchetă, însă, banii au fost transferați într-un cont aparținând MIGOM BANK Ltd, societate cu sediul în Commonwealth of Dominica, cont deschis la Incore Bank AG din Elveția. Procurorii susțin totodată că entitatea Wealth Bank prezentată victimei avea legături cu Insulele Comore, nu cu sistemul bancar britanic descris acesteia.
Contractul pentru presupusa finanțare ar fi fost semnat ulterior la Londra.
Omul de afaceri spune că i-a dat lui Georgescu și un Range Rover
Răzvan Leu susține că i-ar fi pus la dispoziție lui Călin Georgescu un Range Rover, folosit de acesta în perioada 2021-2022. Ion Negoescu ar fi primit, la rândul său, un Volvo.
În octombrie 2023, după numeroase încercări de recuperare a banilor, ar fi trebuit să aibă loc o mediere între părți.
Cu puțin timp înainte, Răzvan Leu susține că a primit prin transfer bancar 118.000 de lei de la Vasile Moldoveanu, despre care afirmă că aflase că este socrul sau o rudă a soției lui Călin Georgescu.
Potrivit declarației sale, Georgescu l-ar fi sunat ulterior și ar fi confirmat transferul, spunând că este „un ajutor”.
O altă întâlnire ar fi avut loc în 2023, într-o clădire de birouri din zona Porsche Pipera.
Rîzvan Leu spune că Georgescu l-ar fi chemat acolo la o întâlnire cu Riana Popescu și omul de afaceri Vasile Croitoru. Potrivit declarației, Croitoru ar fi fost prezentat drept un om cu posibilități financiare dispus să îl sprijine pe Georgescu în demersul descris drept „salvarea României”.
Croitoru i-ar fi cerut lui Leu să nu depună plângere penală împotriva lui Georgescu pentru a nu „bloca România să aibă președintele pe care îl merită”, promițând în schimb să îl ajute să recupereze cei 1,1 milioane de euro.
Soluția propusă ar fi presupus emiterea unei facturi care urma să fie achitată prin firmele lui Croitoru. Plata nu s-ar mai fi realizat.
După eșecul acestei variante, potrivit acelorași informații din anchetă, Georgescu i-ar fi prezentat o altă persoană, Sami Petroi.
Soluția discutată de această dată ar fi fost cumpărarea societăților administrate de Răzvan Leu, prețul cesiunii urmând să fie majorat artificial cu 1,1 milioane de euro, pentru ca acesta să își recupereze prejudiciul.
Leu ar fi acceptat formula, dar tranzacția nu s-a mai concretizat. În același context, Petroi i-ar fi spus și el să nu formuleze plângere penală împotriva lui Georgescu.
O garanție cu un teren de lângă Aeroportul Otopeni
O altă tentativă a fost de a-i oferi omului de afaceri garanții.
Leu susține că doi bărbați s-ar fi prezentat la avocatul său și ar fi afirmat că vin din partea lui Călin Georgescu. Aceștia ar fi propus drept garanție un teren din Otopeni, aflat în apropierea aeroportului, despre care spuneau că valorează mai mult decât prejudiciul de 1,1 milioane de euro.
Planul era ca, dacă banii nu erau achitați în șase luni, terenul să ajungă la omul de afaceri. Contractul nu ar fi fost semnat niciodată.
O altă soluție ar fi apărut prin intermediul unei societăți elvețiene, Mercando Green Technology.
Potrivit informațiilor din anchetă, Georgescu ar fi purtat personal discuțiile cu Răzvan Leu privind această variantă și i-ar fi trimis documentația necesară.
La un moment dat, Georgescu i-ar fi transmis un ordin de plată în valoare de 1,25 milioane de euro.
Explicația pentru cei 150.000 de euro în plus față de prejudiciul de 1,1 milioane ar fi fost că aceștia reprezentau cheltuielile cu avocații din Londra.
Când omul de afaceri a încercat să încaseze suma, susține că a constatat că ordinul de plată nu avea acoperire.
Potrivit anchetei, avocatul lui Răzvan Leu ar fi avut ulterior trei întâlniri cu Călin Georgescu pentru găsirea unei soluții.
Călin Georgescu a promis că va restitui sumele imediat ce își va lansa oficial candidatura
La una dintre discuții, la care tatăl lui Leu ar fi participat telefonic, Georgescu ar fi spus că urma să-și lanseze candidatura, că va primi finanțare și că va avea astfel suficienți bani pentru a restitui cu prioritate cei 1,1 milioane de euro.
Ulterior, Riana Popescu, descrisă în declarație drept mesager al lui Georgescu, ar fi continuat discuțiile cu familia lui Leu. Una dintre variante presupunea găsirea unor finanțatori din străinătate pentru campanie, după care banii ar fi putut fi folosiți și pentru stingerea datoriei.
Potrivit declarației, Popescu ar fi transmis ulterior că finanțatorii identificați și-au retras sprijinul pentru că Georgescu nu mai apăruse public.
