Dosarul Nordis se extinde, după înregistrarea a 363 de plângeri penale noi.
Procurorii DIICOT au instituit sechestru asigurător asupra a 184 de imobile și 14 terenuri în dosarul Nordis, în care prejudiciul reclamat de persoanele vătămate depășește 58 de milioane de euro. Bunurile, evaluate la peste 12 milioane de euro, potrivit grilelor notariale, aparțin unor societăți comerciale cercetate în cauză.
Dosarul Nordis: DIICOT pune sechestru pe 184 de imobile și 14 terenuri
Ordonanța prin care a fost instituit sechestrul asigurător a fost emisă în 19 octombrie de către procurorii DIICOT Structura Centrală. Și vizează recuperarea prejudiciului reclamat în dosarul penal, până la concurența sumei de 58 milioane de euro.
Bunurile aparțin unor societăți comerciale cercetate în dosar și au o valoare estimată la 12.038.908,96 euro, potrivit grilelor notariale.
„La data de 19 octombrie 2026, prin ordonanță, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus luarea măsurii sechestrul asigurător asupra a 184 de imobile (155 apartamente, 8 parcări, 4 spații comerciale, un subsol și 2 boxe, nefinalizate) și 14 terenuri, evaluate la suma de 12.038.908,96 euro, conform grilelor notariale, până la concurența sumei de 58 milioane de euro, toate aparținând unor societăți comerciale cercetate într-o cauză privind săvârșirea
infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată”, potrivit unui comunicat transmis marți, 20 octombrie, de DIICOT.
Decizia procurorilor a venit în contextul extinderii cercetărilor în dosarul Nordis, după ce au fost înregistrate 363 de plângeri penale noi, formulate de persoane fizice și juridice care se consideră vătămate.
Prejudiciu reclamat cumulat în aceste plângeri depășește 58 milioane de euro
Potrivit DIICOT, extinderile urmăririi penale au fost dispuse la 10 octombrie 2025 și la 18 august 2026, pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
În același comunicat, DIICOT precizează că măsura din 19 octombrie a fost dispusă și în contextul unei încheieri pronunțate la 14 octombrie 2026 de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București. Atunci, instanța a dispus ridicarea sechestrului asigurător instituit pentru faptele pentru care urmărirea penală fusese extinsă la 27 august 2025.
„Măsura a fost luată în continuarea activităților de urmărire penală efectuate în cadrul dosarului penal, având în vedere extinderile urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave dispuse la data de 10.10.2025, respectiv 18.08.2026, corespunzător unui număr de 363 de plângeri penale noi, formulate de
persoane vătămate persoane fizice sau juridice, împotriva suspecților și inculpaților, persoane fizice și persoane juridice, cu un prejudiciu reclamat cumulat de peste 58 milioane de euro, precum și încheierea judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București din data de 14.10.2026 prin care s-a dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit pentru faptele pentru care s-a dispus extinderea urmăririi penale în data de 27.08.2025”, a mai transmis DIICOT.
Ancheta procurorilor vizează presupuse fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
De asemenea, procurorii DIICOT investighează presupusa stabilire cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, cu scopul obținerii nelegale de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat. Potrivit precizărilor procurorilor, infracțiunile sunt cercetate în formă continuată.
DIICOT subliniază că, persoanele cercetate beneficiază, pe parcursul întregului proces penal, de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
