Dosarul de evaziune fiscală din comerțul cu motorină se extinde. Mai multe persoane importante din cadrul Oil Terminal, Vămii Constanța și ANAF au fost vizate din nou de percheziții.
În urma descinderilor de vineri, anchetatorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a nu mai puțin de 111 proprietăți, printre care se numără imobile și terenuri.
Noi măsuri în dosarul de evaziune fiscală cu motorină, în care perchezițiile au dus la sechestre de aproape 115 milioane de lei
Totodată, anchetatorii au blocat accesul persoanelor vizate la sumele din conturile bancare, valoarea totală a bunurilor și fondurilor puse sub sechestru ridicându-se la 114,9 milioane de lei
Perchezițiile anunțate de DIICOT au fost organizate în cinci județe din țară. În urma acestora, anchetatorii au dispus reținerea a două persoane, în timp ce alte 41 au fost plasate sub control judiciar. Ulterior, DIICOT a revenit asupra primei masuri de retinere pentru cele doua persoane, inlocuind-o cu cea de control judiciar.
Iată comunicatul DIICOT, care vine cu precizări în acest sens:
„Pe parcursul percheziţiilor efectuate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov, au fost identificate şi ridicate înscrisuri, medii de stocare a datelor, sume de bani în lei şi diverse valute, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra a 111 imobile (construcţii şi terenuri) şi asupra sumelor existente în conturile inculpaţilor până la concurenţa sumei de 114,9 milioane lei”.
46 de percheziții în cinci județe și în București
Readucem în discuție faptul că aceste percheziții reprezintă o continuare a operațiunilor deja demarate de DIICOT, în cadrul cărora au fost efectuate descinderi și la alte persoane suspectate că ar face parte din același grup infracțional.
Joi, procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat 46 de percheziții domiciliare în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
Potrivit unor surse judiciare, printre persoanele vizate de anchetă se numără șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal și angajați ai CEC Bank București.
Gabriel Daraban și-a încetat activitatea la Oil Terminal în data de 12 noiembrie 2026, în ziua desfășurării perchezițiilor. Acesta ocupa funcția de director comercial în baza unui contract individual de muncă.
Suspiciuni despre operațiuni fictive și evitarea plății TVA
Anchetatorii suspectează că mai multe societăți implicate în circuitul comercial ar fi omis să înregistreze integral vânzările de carburanți și veniturile obținute. De asemenea, în contabilitate ar fi fost introduse cheltuieli fără operațiuni reale la bază și ar fi fost derulate tranzacții fictive, cu scopul reducerii sau evitării obligațiilor fiscale.
Urmărirea penală a fost începută la 9 octombrie 2025, inițial pentru constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea la autoritatea vamală a unor documente falsificate. La 5 noiembrie 2025, cercetările au fost extinse și pentru presupuse fapte de evaziune fiscală.
Procurorii au avut în vedere suspiciuni privind utilizarea unor certificate de origine și documente de transport presupus falsificate, prin intermediul cărora ar fi fost ascunsă proveniența reală a unor produse petroliere și ar fi fost eludate controalele vamale.
Deși în faza inițială a anchetei au existat suspiciuni privind introducerea în România a unor produse petroliere de origine rusă, prin eludarea sancțiunilor europene, DIICOT a precizat joi că probele administrate până în prezent nu confirmă această ipoteză.
„Din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă”, a transmis instituția.
Procurorii au subliniat că investigația vizează în principal presupusa eludare a obligațiilor fiscale, respectiv plata TVA și a accizelor, de către societățile comerciale implicate în circuitul investigat.
