Procurorii DIICOT au descins la Oil Terminal, la Vama Constanța și la CEC Bank. Dosarul este pentru evaziune fiscală cu motorină. Surse din anchetă spun că vizat ar fi Gabriel Daraban, fratele șefului Camerei de Comerț, Mihai Daraban.
De asemenea, ancheta îi mai urmărește pe șeful Biroului Vamal Constanța și câțiva inspectori vamali din subordinea sa, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanța și angajați de la CEC Bank București.
DIICOT urmărește să destructureze o grupare care se ocupa cu evaziunea fiscală cu motorină, au declarat surse judiciare. Procurorii spun că suspecții se fac vinovați de obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.
În total, 46 de mandate de percheziție, în București și în cinci județe (Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov) au fost puse în aplicare.
DIICOT: gruparea infracțională, formată în 2023
Conform DIICOT, gruparea infracțională s-a format în 2023, în jurul a patru suspecți, iar ulterior i s-au alăturat și alți membri. A fost coordonată de un suspect care controla mai multe firme prin administratori puși doar formal.
Între furnizorul de motorină și firma care o vindea clienților finali a fost interpusă o societate aflată în insolvență, care emitea facturi pentru livrări fictive. Între decembrie 2023 și august 2025, au fost înregistrate peste 340 de astfel de facturi, de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul din TVA este de circa 33,3 milioane de lei.
Procurorii au reușit să afle că gruparea beneficia de sprijinul unui suspect cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice. Astfel, șapte firme care s-au înscris în programele IMM Invest și IMM Invest Plus au obținut pe nedrept credite de peste 41 de milioane de lei. Procurorii spun că mecanismul a fost sprijinit de angajați ai băncii, analiști și membri ai comitetului de credit.
Cea mai mare sumă privește vama. Inspectori vamali și persoane de la operatorul antrepozitului au aplicat nelegal un regim care permitea amânarea plății accizelor și a TVA la import. Astfel a fost amânată încasarea a aproximativ 238,6 milioane de lei. Prejudiciul din încasarea cu întârziere depășește 25 de milioane de lei, din dobânzi și penalități.
Audierile persoanelor implicate au loc la sediul central al DIICOT.
Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban, luat la țintă de DIICOT
Publicația Gândul scrie că printre cei vizați se află și Gabriel Daraban, director comercial la Oil Terminal. De asemenea, mai sunt luați la țintă de DIICOT o șefă de la CEC Bank și fostul șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța.
Presa constănțeană notează că Gabriel Daraban a demisionat de la Oil Terminal miercuri, cu o zi înaintea declanșării perchezițiilor.
Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Acesta din urmă a fost implicat în vară în scandalul zborului privat spre Mykonos, plătit de instituția pe care o conduce. Spre luxoasa stațiune din Grecia a zburat cu acel charter și judecătorul CCR Cristian Deliorga.
Pe de altă parte, trebuie spus că Gabriel Daraban este și administrator al societății Global Defense Logistics. În octombrie, la această firmă au descins procurorii DNA, care au pe rol un dosar privind servicii pentru nave militare NATO.
