Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic, într-o operațiune-fulger a DIICOT. În paralel, anchetatorii au descins la proprietățile acestuia, cât și la locuințele celorlalți suspecți într-un dosar de înșelăciune.
UPDATE 10.06. Au fost montate garduri în zona sediului DIICOT, unde ar urma să ajungă Călin Georgescu, pentru a fi audiat.
UPDATE 9.47. Potrivit unor surse judiciare, și omul de afaceri Ionel Rusen ar fi fost săltat în cadrul aceleiași operațiuni. Numele acestuia apare în mai multe plângeri penale depuse la DIICOT de oameni de afaceri din România.
UPDATE 9.30. Cristela Georgescu va fi și ea audiată în dosarul DIICOT, după ce anchetatorii au stabilit legături cu afacerile soțului Călin Georgescu.
UPDATE 8.59 George Simion a reacționat imediat după ce Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de DIICOT și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii efectuează percheziții. Liderul AUR acuză „abuzuri” și afirmă că România este o „dictatură”.
Citiți mai multe AICI: George Simion, prima reacție după ce Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT: „Oricare dintre noi poate fi următorul”
UPDATE 8.45. Mai mulți simpatizanți ai lui Călin Georgescu s-au adunat în fața sediului DIICOT, pentru a-și exprima solidaritatea față de fostul candidat la alegerile prezidențiale. Aceștia au început să strige „Arestați-ne pe toți!”, „Nu vă jucați cu focul!” și „Libertate pentru Călin”, potrivit Mediafax.
De asemenea, susținătorii adunați în fața DIICOT scandează „Justiție, nu corupție!”.
Citiți și: Călin Georgescu, ridicat din trafic pentru a doua oară. Detaliul care n-a putut fi ignorat
Plângerea la DIICOT datează din 2024. După perchezițiile la domiciliul din Mogoșoaia, Călin Georgescu va fi dus direct la audieri la sediul central DIICOT.
Prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro
DIICOT a anunțat luni dimineață că au loc 5 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, „într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”.
Una dintre ele are loc la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia. Fostul candidat la prezidențiale a fost ridicat de pe stradă, din Otopeni, în apropierea unei săli de sport, care are și bazin de înot. Percheziții sunt și la omul de afaceri Ionel Rusen, vizat și el în dosar, potrivit surselor HotNews.
Cei doi sunt acuzați că au înșelat un om de afaceri, căruia i-au promis că îi pot obține un credit la altă bancă, sub condiția să depună o garanție de un milion de euro. Prejudiciul în dosar este de 1,1 milioane de euro.
Ce spune DIICOT
Potrivit comunicatului DIICOT, „din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste”.
„Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, se mai arată în comunicatul DIICOT.
Potrivit anchetatorilor, începând cu septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în București și în Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, „membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții”.
„În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.
Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro. Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro”, a menționat DIICOT.
Rolul lui Călin Georgescu în „schemă”
Din documentele analizate în dosarul DIICOT reies legături între oamenii de afaceri menționați în anchetă și instituțiile prin care ar fi trebuit să fie obținută finanțarea de 6 milioane de euro.
Ionel Rusen ar fi intermediat finanțarea împreună cu Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank. Declarația persoanei vătămate, consemnată de anchetatori, arată că cei doi ar fi determinat-o să transfere 1,1 milioane de euro, bani prezentați drept garanție pentru obținerea liniei de credit.
Documentele din dosar arată că, pentru plata acestei garanții, a fost indicat un cont al MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG. Același cont apare, potrivit documentelor, și în actele referitoare la contul fiduciar al Wealth Bank și în contractul pentru facilitatea de credit de 6 milioane de euro.
În documentele corporative din Marea Britanie apare și o legătură între Massimiliano Arena și Ionel Rusen. Arena a fost înregistrat ca persoană cu control semnificativ asupra companiei WB International Ltd, cu peste 75% din acțiuni și drepturi de vot, până la 1 august 2024. Din aceeași zi, Ionel Rusen apare în registrul britanic ca persoană cu control semnificativ asupra companiei.
În ceea ce privește MIGOM Bank, documentele corporative îl indică pe Thomas Schätti drept una dintre persoanele care au ocupat funcții de conducere în cadrul băncii. În 2024, autoritatea financiară din Dominica a dispus încetarea activității băncii și îndepărtarea lui Schätti din conducere.
