DIICOT a oferit, într-o declarație de presă, detalii privind presupusa schemă de înșelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro, fiind vorba despre dosarul care l-ar viza pe fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu.
Potrivit anchetatorilor, victimei i s-ar fi cerut 1 milion de euro drept „garanție” pentru obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro, bani care ar fi urmat să fie folosiți pentru o „afacere cu materiale prețioase”. Alți 100.000 de euro ar fi fost destinați pentru susținerea campaniei electorale a lui Georgescu.
De la nivelul DIICOT s-au făcut luni, într-o declarație de presă, noi precizări cu privire la dosarul în care este vizat Călin Georgescu.
„Din probatoriul administrat până în acest moment a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerii unor importante foloase patrimoniale. Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare”, a precizat Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al DIICOT.
Cu condiția depunerii unei garanții bănești, persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro – reiese din declarațiile oficiale.
„Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini sau confirma procedura de creditare.
În cauza de astăzi, unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. Pentru a câștiga încrederea persoanei vătămate, a fost creată aparența ca finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale”, a anunțat reprezentanta DIICOT.
Contractul de creditare, semnat în Marea Britanie
Anchetatorii susțin că păgubitului i-au fost prezentate documente și proceduri de creditare, i-au fost indicate conturi pentru efectuarea plăților și i-au fost comunicate pretinse aprobări ale finanțării.
„Au urmat mai multe întâlniri în România și în Marea Britanie, unde a fost semnat inclusiv contractul de creditare. Verificările au arătat însă că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Uniunea Comorelor, iar banii au fost transferați în contul unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția”, a anunțat Melconian.
Care ar fi fost schema banilor
DIICOT a dezvăluit și care ar fi fost, în realitate, destinația banilor. Conform procurorilor, un milion de euro urma să fie investit în metale prețioase, iar o sută de mii de euro ar fi mers către campania electorală a liderului grupului, care ar fi prezentat chiar și un plan de cheltuieli în acest sens.
„Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlu de garanție după obținerea finanțării și recuperarea acesteia. Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, a precizat reprezentanta DIICOT.
Conform informațiilor ieșite la iveală, omul de afaceri a transferat altă sumă importantă cu titlu de garanție suplimentară, în vederea majorării finanțării.
„În baza acestor susțineri și aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de menținere eroare a continuat. Ulterior, persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării, de la 6 la 15 milioane de euro, cu condiția de punere unui garanții suplimentare. În aceste împrejurări, aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă de o sută de mii de euro. Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlul de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro”, a transmis DIICOT.
Detalii din comunicatul DIICOT
Luni, procurorii din Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară în municipul București și localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Cele trei persoane sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, iar audierile se desfășoară la sediul DICOT Structura Centrală – a precizat reprezentanta DIICOT.
În primă fază, DIICOT a anunțat, într-un comunicat, în contextul perchezițiilor din dimineața zilei de 21 septembrie, că „din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.
Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești”.
„Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.
Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții.
În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.
Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.
Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro”, s-a menționat în comunicatul DIICOT.
