Procurorii DNA investighează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor în legătură cu servicii de asistență portuară prestate pentru nave militare ale statelor membre NATO.
UPDATE 16.45. Apar noi informații, pe surse deocamdată, despre descinderile DNA la Constanța.
Potrivit unor surse judiciare citate de Gândul, firma lui Gabriel Daraban, fratele șefului Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), ar fi vizată de perchezițiile DNA de la Constanța.
Conform surselor citate, societatea comercială percheziționată ar fi S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L, iar anchetatorii ar căuta documente contabile ale societății, din ultima perioadă.
Din câte se pare, percheziții ar avea loc și la domiciliul lui Gabriel Daraban, de unde ar urma să fie ridicată inclusiv aparatură electronică considerată a fi relevantă pentru o posibilă viitoare percheziție informatică.
Ancheta se desfășoară în mai multe țări europene, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST), potrivit unui comunicat transmis de DNA.
Evaziune și spălare de bani în contracte cu nave NATO
„Aceste activități au loc în cadrul unei echipe comune de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim).
Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare“, conform DNA.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, miercuri, 14 octombrie, percheziții în trei locații din județul Constanța, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor.
Cercetările îi vizează pe reprezentanții unei societăți comerciale, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO, au precizat procurorii printr-un comunicat.
Potrivit DNA, perchezițiile au loc în baza unor autorizații emise de instanța competentă și vizează domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei societăți comerciale.
Cinci persoane, reținute în Norvegia
În cadrul aceleiași operațiuni,spun procurorii DNA în comunicat, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale. În Germania, autoritățile au desfășurat percheziții în baza unui ordin european de anchetă.
Potrivit comunicatului DNA, activitățile au loc în cadrul unei echipe comune de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim).
DNA a precizat că va oferi detalii suplimentare atunci când împrejurările procedurale vor permite acest lucru.
